Le carnet de bal est fourni pour la sixième série de sanctions depuis décembre 2023 émises contre les mandataires impliqués dans la fourniture de biens et services illicites.
Le Département du Trésor américain vient d'allonger sa « liste noire » avec six sociétés et institutions, plusieurs personnes dont celle identifiée comme la tête d'un réseau financier (Sa'id al-Jamal) et deux navires (le Dawn II et l'Abyss), tous enregistrés au Libéria, en Inde, au Vietnam, au Liban et au Koweït. Les autorités américaines considèrent que ces entités, qui acheminent du pétrole et des marchandises iraniennes au moyen de faux documents de transport et autres falsifications, agissent pour le compte de la Force Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la révolution islamique (IRGC-QF), qui intervient en dehors des frontières iraniennes.
Les nouvelles mesures prises le 26 mars par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le bureau du Trésor chargé du contrôle des avoirs étrangers, s'en prennent cette fois, selon sa déclaration, aux « facilitateurs du financement et du commerce » maritime de pétrole et marchandises d'origine iranienne. Des tiers liés aux Houthis, proches de l'Iran et du Hezbollah.
Six entités, deux navires, une tête de réseau
« Les États-Unis continueront à prendre des mesures pour mettre fin à l'exploitation abusive des marchés internationaux de l'énergie à des fins terroristes », indique Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, cité dans le communiqué.
Cette nouvelles sanctions désignent nommément Sa'id al-Jamal pour avoir « fourni un soutien financier, matériel ou technologique à l'IRGC-QF, ou des biens ou des services à ou en faveur de l'IRGC-QF (...) Le 25 octobre 2007, ce dernier a été reconnu pour avoir apporté son aide à de multiples groupes terroristes », rappelle l'OFAC.
Pour mémoire, Ansarallah, le nom officiel du mouvement houthi, a été réintégré dans la liste des organisations terroristes le 16 février.
Une organisation rodée
L'une des sociétés, dans le collimateur de l'administration américaine pour être impliquée dans les opérations commerciales avec Sa'id al-Jamal, porte le nom de Hassaleh International Company. Basée au Libéria, elle est le propriétaire du Dawn II (IMO 9185530) battant pavillon panaméen, anciennement connu sous les noms de Spar et Akin I, qui aurait acheminé des marchandises iraniennes en Chine.
La société indienne KNH Global Private Ltd est aussi visée, identifiée comme celle qui fournirait les documents de transports permettant de dissimuler l'origine des marchandises et au-delà, assurant le courtage et la gestion de navires pour le compte du « réseau Sa'id al-Jamal »
L'autre navire incirminé pour des faits similaires est l'Abyss (IMO : 9157765), battant pavillon des Palaos. Il appartient à la société vietnamienne Quoc Viet Marine Transport JSC et est géré par la société indienne Melody Shipmanagement.
La cryptomonnaie au cœur des échanges
Les trois sociétés sont stigmatisés pour avoir fourni, selon les cas, un soutien financier, matériel ou technologique à Sa'id al-Jamal, dont les fonds, moyennant des montages complexes avec transferts de cryptomonnaie, auraient crédité le compte d'une société syrienne Qatirji (par ailleurs déjà sanctionnée) et alimenté des responsables du Hezbollah, notamment Muhammad Ja'far Qasir et Muhammad Qasim al-Bazzal.
Les transferts d'argent sont opérés par le dénommé Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law (al-Law) via ses deux sociétés basées au Koweït (Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company et Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL).
Depuis 2022, le Dawn II a transporté 2,1 millions de barils de brut de l'Iran vers la Chine en deux voyages, et l'Abyss, 3,1 millions vers la Chine en cinq expéditions depuis 2019, selon les données de S&P Global Commodities at Sea.
Adeline Descamps
* Al-Ta'ir Company ; Freebird Travel And Tourism, Grains Middle East Trading DWC-LLC; Hassaleh International Company ; KNH Shipping Private Ltd ; Liability Company STG Logistic ; Mass com group general trading and contracting Company WLL ; Maya Exchange Company ; Melody Shipmanagement ; Neptunus LLC ; Orchidia regional for general trading and contracting Company ; Quoc Viet Marine Transport JSC
