Deux conteneurs remplis de quelque 14 000 dossiers bancaires suisses – dont des données de comptes aux îles Caïman – ont été saisis par les douanes allemandes dans le port de Hambourg, rapporte le journal Welt am Sonntag, cité par l’AFP le 21 juin. Plus de 1 000 cartons contenant manifestement des données sur les comptes offshore de fraudeurs fiscaux allemands ont été retrouvés par les douanes fin mai, selon la même source. Une partie au moins des documents provient de la filiale dans les îles Caïman de la banque suisse Coutts, elle-même filiale de la Royal Bank of Scotland. Ces deux conteneurs devaient être acheminés à Genève, poursuit le journal.
Selon l’hebdomadaire Focus, divers documents concernant la famille saoudienne d’Oussama Ben Laden ont été également été saisis.
À Berlin, le ministère des Finances, interrogé par Welt am Sonntag, a indiqué que cette affaire était liée à une procédure d’enquête menée par le parquet de Düsseldorf avec les services fiscaux de l’État régional de Rhénanie du nord-Westphalie.
Ce Land a acheté en 2012 des CD de données sur des Allemands soupçonnés d’avoir fraudé le fisc via des banques en Suisse.
La banque a confirmé que des documents étaient en cours d’acheminement des îles Caïman à un centre de stockage d’archives de l’institut, selon le journal. La banque travaille « étroitement et de manière constructive avec les autorités pour trouver une solution et poursuivre l’acheminement des documents », selon une porte-parole qui a assuré qu’à sa connaissance aucune enquête n’était en cours. Le conteneur maritime sert décidément à tout.